Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 5/2012.(I.26) KGY. határozatban döntött az Érdi Létesítményüzemeltető Kft. 2012.évi üzleti tervének elfogadásáról, melyben az önkormányzat a gazdálkodó szervezet részére 180 534 e Ft forrást biztosított. Az elfogadott határozatban hivatkozott az önkormányzat arra, hogy a 2012. évi I. fordulós költségvetési rendelet tárgyalása után az üzleti terv, felülvizsgálatra, módosításra kerülhet.
A költségvetési főszámok ismeretében, valamint a finanszírozási hiány csökkentése érdekében szükségessé vált az elfogadott üzleti terv felülvizsgálata.
Az üzleti terv módosítása során figyelembe vettük, hogy a gazdálkodó szervezet részére a Közgyűlés által meghatározott feladatok ellátása ne sérüljön és az megfelelő biztonsággal ellátható legyen.
Az üzleti terv felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a gazdálkodó szervezet az alábbi feladatokat, tevékenységeket látja el 2012.éveben, melyhez az önkormányzat forrást biztosít.
Feladata az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények tulajdonában álló sportlétesítményeinek üzemeltetése:
1. Gárdonyi Géza Általános Iskola tanuszodájának üzemeltetése;
2. Ercsi úti Sportpálya és a hozzá tartozó sportlétesítmények komplett üzemeltetése;
3. Batthyány Általános Iskola Sportcsarnokának üzemeltetése.
4. A 362/2011. (X.20.) KGY határozattal módosított 348/2011. (X.20.) KGY határozat a társaság feladatkörébe utalta továbbá a Városközpont projekt kapcsán létrejött létesítmények, berendezések karbantartását, üzemeltetését, állagfenntartási feladatait.
A Társaság tevékenységének céljai:
1. A létesítmények előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges minden feltétel biztosítása illetve teljesítése;
- Az üzemeltett létesítmények valamennyi műszaki rendszerének előírásszerű működtetése;
- A létesítmény megfelelő őrzése;
- A hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzése;
- Az átadásra kerülő Önkormányzati vagyon kapcsán az állag-, és környezet védelme, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági, szakhatósági és műszaki előírásoknak megfelelően.
A benyújtott részletes üzleti terv tartalmazza a társaság feladatait, a 2012. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet.
Az üzleti terv mellékletét képező táblázat szerinti feladatok:
- Gárdonyi Géza Általános Iskola tanuszoda üzemeltetése
- Ercsi úti Sportpálya üzemeltetése
- Batthyány Általános Iskola Sportcsarnokának üzemeltetése
- Gesztelyi Ház üzemeltetése
- Városközpont sétány külső létesítmények üzemeltetése.
A fent leírt feladatok ellátásához, valamint az általános költségek fedezetéhez szükséges önkormányzati forrás összesen 130 372 e Ft.
A jogszerű és biztonságos működés valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés fogadja el az üzleti tervet és biztosítsa az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges forrásokat.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!
Érd, 2012.február 16.
T. Mészáros András
Előkészítette: Érdi Létesítményüzemeltető Kft, Közgazdasági Iroda Kötelezettségvállalás: 2012 .évi költségvetés terhére A döntés végrehajtásáért felelős: Érdi Létesítményüzemeltető Kft, Jogtanácsos, Közgazdasági Iroda A döntés továbbításáért felelős: Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. 2012. évi üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításárólszóló, 5/2012. (I.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. 2012. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az Önkormányzat által biztosított forrás összege 130.372 eFt.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja.
A szerződések fedezete a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.”
Határidő: - a határozat továbbítására: 2012. február 29.
- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
Az előterjesztés melléklete - üzleti terv - letöltés