Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2012.(I.26) KGY határozatban döntött az Érdi Városfejlesztési Kft 2012.évi üzleti tervének elfogadásáról, melyben az önkormányzat a gazdálkodó szervezet részére 76 484 e Ft forrást biztosított. Az elfogadott határozatban hivatkozott az önkormányzat arra, hogy a 2012. évi I. fordulós költségvetési rendelet tárgyalása után az üzleti terv, felülvizsgálatra, módosításra kerülhet.
A költségvetési főszámok ismeretében, valamint a finanszírozási hiány csökkentése érdekében szükségessé vált az elfogadott üzleti terv felülvizsgálata.
Az üzleti terv módosítása során figyelembe vettük, hogy a gazdálkodó szervezet részére a Közgyűlés által meghatározott feladatok ellátása ne sérüljön és az megfelelő biztonsággal ellátható legyen. Továbbá figyelembevételre került a Közgyűlés 40/2012.(II.9) KGY. határozata, melyben a Holló u. 3. szám alatti Óvoda kivitelezéséhez pótmunka jogcímén további 6 000 e Ft –ot biztosított Közgyűlés.
Az üzleti terv felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a gazdálkodó szervezet az alábbi feladatokat, tevékenységeket látja el 2012.éveben, melyhez az önkormányzat forrást biztosít.
A Társaság fő feladatai, tevékenységi köre:
- a Közgyűlés 289/2011. (VIII.11.) KGY, 40/2012. (II.9.) KGY határozataival megbízta a társaságot a Holló utcai 3 csoportos óvoda beruházásának megvalósításával, amellyel összefüggésben a 2012. év folyamán 38 087 e Ft szerepel Önkormányzati forrásként az üzleti tervben
- a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítése, amelyre az önkormányzat 29 358 e Ft forrást biztosít az önkormányzat a társaság részére
o Érd Megyei Jogú Városra fejlesztési tervek és tanulmányok készítése
o kivitelezési, pénzügyi tervek készítése
o integrált városfejlesztési stratégia, akciótervek készítése, rendszeres felülvizsgálata
o telekvásárlások, telekalakítások, épületbontások megszervezése, koordinálása, közterület rendezése
o közmű- és útépítési tevékenység. épület korszerűsítés megszervezése
o akcióterületen magánberuházások koordinálása
o telek, ingatlan értékesítés, bérleti, vagyonkezelői tevékenység
o pénzügyi források felkutatása, pályázatkészítés
A benyújtott részletes üzleti terv tartalmazza a társaság feladatait, a 2012. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet.
A fent leírt feladatok ellátásához, valamint az általános költségek fedezetéhez szükséges önkormányzati finanszírozás összesen 67 445 e Ft.
A jogszerű és biztonságos működés valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés fogadja el az üzleti tervet és az önkormányzat költségvetésében a projektek előkészítéséhez szükséges forrásokat biztosítsa.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat fogadja el!
Érd, 2012.február 16.
T. Mészáros András
|
Előkészítette: |
Érdi Városfejlesztési Kft, Közgazdasági Iroda |
|
Kötelezettségvállalás: |
2012 .évi költségvetés terhére |
|
A döntés végrehajtásáért felelős: |
Érdi Városfejlesztési Kft, Jogtanácsos, Közgazdasági Iroda |
|
A döntés továbbításáért felelős: |
Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról szóló, 4/2012. (I.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési Társaság 2012. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 67.445 eFt.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési Társasággal kötendő szerződéseket aláírja.
A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési Társaság üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.”
Határidő: - a határozat továbbítására: 2012. február 29.
- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése
Felelős: T. Mészáros András polgármeste
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
Üzleti terv táblázatok - letöltés