Tisztelt Közgyűlés!
Az Érdi Sport Kft. 2009. novemberében kezdte el a működését 90%-os önkormányzati tulajdoni aránnyal a városi tömeg-, szabadidő- és versenysport összefogása, szervezése érdekében. Az összesen egymillió forint törzstőke 10 %-os arányú tulajdonosa az Érdi Városi Sportegyesület. A társaság tisztségviselőit érintő egyes személyi változások, valamint jogszabály módosulások miatt szükségessé vált a társasági szerződés következők szerinti módosítása:
- Márton Lajos felügyelőbizottsági tag megbízatása lejárt, az ügyvezetés javasolta 2014. november 19-ig történő újraválasztását.
- Gazdasági szempontok alapján a társaság eddigi könyvvizsgálójának a MoBaudit Betéti Társaságnak (cégjegyzékszáma: Cg. 01-06-743327, székhely: 1214 Budapest, Erdősor u. 127. I/4., a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Molnár Zoltán, anyja neve: Bajkai Erzsébet, lakcím: 1035 Budapest, Vörösvári út 31.) a visszahívása és új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé. A társaság könyvvizsgálójának 2016. május 31. napjáig az ügyvezetés a C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 58., cégjegyzékszáma: 01-09-364944, MKVK nyilvántartási szám: 000062, személyesen eljáró könyvvizsgáló: Dr. Szebellédi István, nyilvántartási szám: 002431) javasolta.
- A társaság ügyvezetőjének Németh Helgának – házasságkötése folytán – Putzlocher-Németh Helgára változott a neve, ennek, valamint születési dátumának a társasági szerződésben történő átvezetése szintén szükségessé vált.
- Az ügyvezetés kérése volt, hogy a társaság hatékonyabb, gyorsabb és eredményesebb működése érdekében kerüljön törlésre a társasági szerződés 12.7. pontjában foglalt azon rendelkezés, mely szerint: „az ügyvezető, a bruttó 3 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalásról szóló szerződések, 3 évet meghaladó vagy határozatlan időtartamra szóló szerződések, a kollektív szerződések vagy az olyan a munkajog alapján álló szerződések, amelyek a jogszabályban, munkaügyi szabályban meghatározott juttatásokhoz képest a munkavállaló javára többlet juttatást biztosítanak, aláírása előtt köteles a taggyűlés jóváhagyását kérni”.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő többszemélyes gazdasági társaságoknál a társaság legfőbb szervének ülésén az önkormányzatot a polgármester képviseli azzal, hogy a legfőbb szerv döntését megelőzően a Közgyűlés határoz a társasági szerződés módosítása tekintetében, ezért javaslom a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a határozati javaslatot.
Érd, 2012. szeptember 10.
T. Mészáros András
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 90%-os tulajdonosa jóváhagyja a társasági szerződés alábbiak szerinti módosítását:
1.) A társasági szerződés 12.7. pontja hatályát veszti.
2.) A társasági szerződés 13.1. pontja az alábbiakra módosul:
„13.1. A társaság ügyvezetője:
Név: Putzlocher-Németh Helga
Születési helye
és ideje:
Anyja neve:
Lakcím:
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. szeptember 30.”
3.) A társasági szerződés 15. pontja az alábbiakra módosul:
„15. Cégjegyzés
Az önálló cégjegyzésre jogosult Putzlocher-Németh Helga ügyvezető.”
4.) A társasági szerződés 16.3. pontja az alábbiakra módosul:
„16.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Klész László
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2009. november 19.
A megbízatás lejárta: 2014. november 19.
Név: Márton Lajos
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2012. szeptember 3.
A megbízatás lejárta: 2014. november 19.”
5.) A társasági szerződés 17. pontja az alábbiakra módosul:
„17. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Cégnév: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-364944
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 58.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Dr. Szebellédi István
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2012. szeptember 3.
A megbízatás lejárta: 2016. május 31.”
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglalt módosításokat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén képviselje.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester