Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendeletének 53. § (11) bekezdése alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2013. évi munkájáról az alábbiakban kívánok beszámolni:

Az elmúlt évben munkaterv szerint 12 ülése volt a Bizottságnak, és 12-szer tartott rendkívüli ülést. A bizottság minden alkalommal határozatképes volt.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság saját hatáskörében 2013. évben nem született határozat, azonban a Közgyűlés napirendi pontjai tekintetében 154 állásfoglalást hozott.

A bizottság munkáját segítve az üléseken rendszeresen megjelent a város jegyzője, és a közgazdasági iroda vezetője, illetve a hivatal - napirendet érintő - vezetői és munkatársai, valamint a külsős érintettek, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésével összefüggésben pedig a könyvvizsgálói feladatokat ellátó társaság képviselői.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a Közgyűlés napirendjén szereplő alábbi rendelet-tervezeteket, és rendelet-módosítási javaslatokat véleményezte:

  • Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről;
  • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására;
  • Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről;
  • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására – a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;
  • Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására;
  • Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat a 2012. évi pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyására;
  • Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására;

  • Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2014. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról;

  • Javaslat az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására;

  • Javaslat Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló rendelet alkotására;
  • Rendeletalkotási javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól;
  • Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására;
  • Javaslat a temető kapacitás növelésének átmeneti megoldására, illetve a temető bővítésére kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint javaslat a köztemetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 31/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletnek a szociális temetéssel összefüggő módosítására.

A Bizottság a Közgyűlés hatáskörét érintő alábbi előterjesztéseket vitatta meg:

  • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára;
  • Javaslat az Érd, Velencei út 39-41. szám alatti uszoda sport- és rendezvénycsarnok működési költségeinek biztosítására, valamint az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára;
  • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mobil távközlési szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettség vállalás biztosítására;
  • Javaslat a KEOP.1.2.0. csatornázási projekt Érd MJV önrész finanszírozásához a Társulás által vállalt folyószámlahitel szerződés meghosszabbítására;
  • Javaslat a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelettel összefüggésben pályázat benyújtására;
  • Javaslat a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) BM rendelet alapján pályázat benyújtására;
  • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közfoglalkoztatási programjának megvalósításához szükséges önrész biztosítására;
  • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2014. téli átmeneti közfoglalkoztatás programjának megvalósításához szükséges bér- és járulék előleg biztosítására;
  • Javaslat a Gyermekjóléti Központ státuszhelyeivel kapcsolatos döntések meghozataláról;
  • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciójára II. forduló

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciójával kapcsolatos munkarészek ütemezésére; 

  • Javaslat folyószámlahitel szerződésmódosítás egyszeri meghosszabbítására kormányzati engedély megkéréséhez;
  • Javaslat a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján szabályozott pályázat benyújtásáról szóló 188/2013. (VI.27.) határozat módosítására;
  • Javaslat az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 70/2013. (III.14.) határozat módosítására;
  • Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseire;
  • Javaslat a Közgyűlés 2014. évi munkatervére;
  • Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények 2014. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására;
  • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Terve módosításának elfogadására;
  • Javaslat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közreműködésével társfinanszírozásban megvalósuló, a Budafoki útra (6. sz. út 18+670 km szelvénye) tervezett gyalogos átkelőhely kialakítására;
  • Javaslat az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Korm. rendelet alapján pályázat benyújtásáról szóló 324/2012. (X.18.) határozat visszavonására;
  • Javaslat szolgáltatási szerződés megújítására a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra;
  • Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására;
  • Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzatával jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására kötött szolgáltatási szerződés időbeli hatályának meghosszabbítására
  • Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítására;
  • Javaslat Törökbálint Önkormányzatával a Felsővölgyi úti ingatlanok csatornázása érdekében megkötött megállapodás módosítására;
  • Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény helyiségének hasznosítására;
  • Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának meghatározására, beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről;
  • Javaslat az ÉTV Kft. eszközei között nyilvántartott víziközműveknek, illetőleg víziközmű létrehozására irányuló beruházásoknak az ellátásért felelős Önkormányzatra történő átruházásának jóváhagyására;
  • Javaslat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közreműködésével társfinanszírozásban megvalósuló, a Budafoki útra (6. sz. út 18+670 km szelvénye) tervezett gyalogos átkelőhely kialakítására;
  • Javaslat a 2013. évi nyári napközis tábor megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatalára;
  • Javaslat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére;
  • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tanulmányi Ösztöndíj pályázat 2013/14 tanév első félévi forrásainak biztosítására;
  • Javaslat az „Érd Megyei Jogú Város tulajdonában álló gyepmesteri telep és eb menhely üzemeltetése, és az ezzel kapcsolatos feladatok hatályos jogszabályok szerinti, maradéktalan ellátása” tárgyú szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására;
  • Javaslat a Gesztelyi ház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára;
  • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített Állami Számvevőszéki jelentés alapján készült intézkedési terv felülvizsgálatára;
  • Javaslat döntéshozatalra Érd Megyei Jogú Város adósságállománya Magyar Állam által történő részbeni átvállalásáról;

  • Javaslat az adósságkonszolidáció előkészítéséhez szükséges folyószámlahitel szerződés módosítására; valamint a megállapodáshoz kapcsolódó döntések meghozatalára;

  • Javaslat az adósságkonszolidációs folyamat II. szakaszában való részvételére;
  • Javaslat a közvilágítás közszolgáltatás biztosításához szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására;

  • Javaslat a víziközmű eszközök bérleti szerződésének módosítására;

  • Javaslat a városközponti területre vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására, és településrendezési szerződés megkötésére a Breier és Társa Kft.-vel;
  • Javaslat óvodai státuszhelyekkel kapcsolatos döntések meghozatalára;
  • Javaslat a Polgármesteri Hivatal álláshely számának meghatározására;
  • Javaslat a Tanulmányi Ösztöndíjpályázat kiírására;
  • Javaslat a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülethez való csatlakozásra;

  • Javaslat megállapodás megújítására a Szülők Fóruma Egyesülettel;

  • Javaslat a Kézilabda Szövetség támogatására a 2013. évi Ifjúsági Világbajnoksággal kapcsolatban;
  • Javaslat megállapodás megkötésére a Kós Károly Szakképző közétkeztetésének biztosítására;
  • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala informatikai rendszerének üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására;
  • Javaslat gyermekjóléti szolgáltatásra kiírt pályázat benyújtására és a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosítására;

  • Javaslat a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára

  • Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználására;
  • Javaslat döntéshozatalra Érd Megyei Jogú Város adósságállománya Magyar Állam által történő részbeni átvállalásáról;
  • Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló, Visegrádi Alap Kispályázatok (Small Grants) c. pályázathoz való csatlakozásról;
  • Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának felülvizsgálatára;
  • Javaslat egészségkártya vásárlására;
  • Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra;
  • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására;
  • Javaslat a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás módosítására;
  • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására;
  • Javaslat városi közlekedésbiztonsági nap és vetélkedő szervezésére.

A Bizottság a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, vagyongazdálkodást érintő előterjesztéseket is megvitatta:

  • Javaslat a Szent István hídhoz kapcsolódó önkormányzati útszakasz megépítéséhez szükséges, 19198 hrsz-ú és 18911 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére;
  • Javaslat vagyonkezelési szerződés megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal;
  • Javaslat az Érd, Fő utca 42. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő épület hasznosítására;
  • Javaslat az Érd, Budai u. 8. szám alatti, 22562/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan megvásárlására;
  • Javaslat a 8934 hrsz-ú közterületből történő 155 m2 terület kivonására (Avar utca);
  • Javaslat az Érd, Tompa u. 1. szám alatti (hrsz: 15265) ingatlan vagyonkezelésbe adásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére; 
  • Javaslat az Érd, Felső u. 9. szám alatti ingatlan megvásárlására;
  • Javaslat az Érd, Tompa M. u. 1 szám alatti, 15265 hrsz-ú ingatlan felújítási összegének jóváhagyására;
  • Javaslat az Érd, Sas utcai telephely bérletére és megvásárlására vonatkozó szerződés jóváhagyására;
  • Javaslat az Érd Kossuth u. 42. szám (hrsz:15739) alatti ingatlan vagyonkezelői jogának visszavonására, illetve orvosi rendelő kialakításra.

A Bizottság a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, pályázatokra vonatkozó előterjesztésekről is állást foglalt:

  • Javaslat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendelettel összefüggésben pályázat benyújtására;
  • Javaslat az „Érd és Térsége Szilárd hulladékgazdálkodási rendszer” pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára; 
  • Javaslat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendelettel összefüggésben pályázat benyújtására; 
  • Javaslat a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” (KEOP-1.1.1/C/13) kódjelű pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára;
  • Javaslat pályázat benyújtásának előkészítésére a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendeletben foglalt pályázati kiírásra;
  • Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosok polgárainak találkozói” c. pályázat benyújtására;
  • Javaslat pályázat benyújtására „Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban” című, 2013-14-KMR kódszámú pályázati kiírásra;
  • Javaslat az „Eséllyel a munkaerőpiac felé Érden” című TÁMOP -3.4.2.A-11/1-2012-0002 számú pályázat előfinanszírozására;
  • Javaslat pályázat benyújtására a „Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program, közösségépítő játékok) támogatása” című pályázatra;
  • Javaslat az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú kiírással összefüggésben pályázat benyújtására;
  • Javaslat a „Stratégiai együttműködés kialakítása a kezelés ellátás területén” című KAB-KEF-10-KZ-0004 azonosítószámú pályázat fel nem használt támogatás lemondására.

A Bizottság véleményezte az önkormányzat gazdasági társaságaival kapcsolatos előterjesztéseket is:

  • Javaslat végleges vagyonmérleg elfogadására az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft-nek az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-be történő beolvadásához;
  • Javaslat az Érd Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., az Érdi Sport Kft. és az Érdi Városfejlesztési Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására;
  • Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervének módosítására;
  • Javaslat tagi kölcsön biztosítására az Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft részére;
  • Javaslat a tagi kölcsön nyújtásáról - az Érdi Sport Kft. részére - szóló 432/2012. (XII.20.) határozat módosítására;
  • Beszámoló az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., az Érdi Sport Kft., az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. és az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2013. I. félévi gazdálkodásáról;
  • Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására;
  • Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság javadalmazási szabályzatának elfogadására;
  • Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti terve alapján a szükséges támogatás fedezetének biztosítására;
  • Javaslat az Érdi Sport Kft. üzletrészének megvásárlására;
  • Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti terve alapján a szükséges támogatás fedezetének biztosítására;
  • Javaslat az Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára;
  • Javaslat az Érdi Sport Kft., üzleti terve alapján a szükséges támogatás fedezetének biztosítására;
  • Javaslat az Érdi Sport Kft 2013. évi üzleti tervének módosítására;
  • Javaslat az Érdi Sport Kft. „de minimis” támogatásának jóváhagyásáról.

A Bizottság az önkormányzati intézményekkel kapcsolatosan az alábbi előterjesztéseket vitatta meg:

  • Javaslat a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodájának (Érd, László tér 1.) fejlesztésére vonatkozó beruházási célokmány elfogadására;
  • Javaslat a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány jóváhagyásáról szóló 89/2012. (III.29.) határozat módosítására;
  • Javaslat a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány jóváhagyásáról szóló 89/2012. (III. 29.), 10/2013. (IV.25.) és 182/2013. (VI.27.) határozat módosítására;
  • Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ gazdálkodási jogkörének átalakításával kapcsolatos döntések meghozatalára;
  • Javaslat a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítására.

A Bizottság a Közgyűlés döntése előtt a következő beszámolókat és tájékoztatókat vitatta meg:

  • Beszámoló ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről;
  • Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről;
  • Beszámoló az Állami Számvevőszék jelentése alapján készített intézkedési tervről;
  • Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználásáról;
  • Beszámoló a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés végrehajtásáról;
  • Beszámoló az SH/3/32 kódszámú „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében” című pályázathoz kapcsolódó önerő igényről;
  • Beszámoló vagyonkezelési szerződés elfogadásáról KLIK;
  • Beszámoló a civil szervezetek 2012. évi támogatásáról;
  • Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról;
  • Tájékoztató a 2013. I. félévben a polgármesteri keretből nyújtott támogatásokról;
  • Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről;
  • Tájékoztató az Érdi Rádió üzemeltetésével kapcsolatos intézkedésekről megtételéről;
  • Tájékoztató a 2012. évi polgármesteri keretből nyújtott támogatásokról;
  • Tájékoztató az ÉKF kezelésében lévő Széles utcai piac és az Ercsi úti temető 2011. évi Tájékoztató a behajthatatlanná minősített követelésekről;
  • Tájékoztató a helyi közösségi közlekedés támogatására biztosított szerkezetátalakítási tartalék felhasználásáról;
  • Tájékoztató az Érdi Rádió üzemeltetésével kapcsolatos intézkedések megtételéről. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Érd, 2014. február 7.                                                                                              

 

 dr. Csőzik László

 

elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.