Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat a fenntartásában működő Szociális Gondozó Központ által biztosítja.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2013. évben szakmai ellenőrzést hajtott végre a település szociális szolgáltatásai vonatkozásában, melynek eredményeként az alábbi változtatások váltak indokolttá:

1. A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatását célszerű kiegészíteni a szenvedélybetegek nappali ellátásával. Ennek oka, hogy a nappali ellátás olyan alapellátás, mely az alacsonyküszöbű szolgáltatás tapasztalataira épül, ezért a két ellátási forma egymástól elválaszthatatlan, ugyanakkor integrálásukkal egy komplex ellátás valósulhatna meg.

Ennek végrehajtása érdekében a szenvedélybetegek nappali ellátása szervezetileg a Családsegítő Szolgálathoz kerülne integrálásra, ugyanakkor a munkavégzés helye a Vörösmarty utca 31. szám alatt működő alacsonyküszöbű szolgáltatást ellátó intézményegységben történne, mely átépítést és bővítést nem igényel. Ezzel az elhelyezéssel az állami normatíva teljes mértékben fedezné a kiadásokat, illetve azon felül többletforrást is nyújtana az alacsonyküszöbű ellátáshoz.

2. Az Idősek Nappali Ellátásának engedélyezett ellátotti létszáma jelenleg harminc fő. Pszichiátriai szakvélemény alapján ebből két fő súlyos, hat fő pedig enyhe demenciában szenved, továbbá két fő az enyhe demencia határán mozog. Szakmailag indokolt, hogy a Jázmin utca 8. szám alatt működő nappali ellátást kibővítsük a nappali demens ellátással, mint új szolgáltatási formával. A szolgáltatás biztosításához szükséges tárgyi feltételek a Jázmin utcai épületben adottak.

3. A Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központban egy speciális, halmozottan sérült (autista) csoport bővítésére mutatkozik igény. Jelenleg 35 fő ellátottra van az intézménynek működési engedélye, melyet egy csoport létszámmal, hat súlyos, halmozottan fogyatékkal élő 18 év feletti fiatallal indokolt emelni. Az Idősek Klubjának átköltözésével lehetőség lesz a csoportszobák kialakítására a felmerült igényeknek megfelelően a Hivatalnok u. 42/B. szám alatt.

A fenti döntések végrehajtását indokolja továbbá az is, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdése alapján a bevezetésre kerülő szenvedélybetegek nappali ellátása kötelező feladatává vált az önkormányzatunknak.

A Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítása mellett a személyi feltételek biztosítása is szükséges, ugyanis az új szolgáltatások biztosítása további státuszok létrehozását teszi szükségessé. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám normáit, azzal, hogy az új szolgáltatások ellátásához a központi költségvetés normatívát biztosít.

A központi költségvetés által biztosított normatíva és a térítési díjakból várható bevételek, valamint a kötelező szakmai létszámnormákat és a kiadásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

2014 eredeti előirányzat	Bevétel összesen	Kiadás Összesen
Idős személyek nappali ellátása	4 779 000 Ft	10 794 000 Ft
Fogyatékkal élő személyek nappali ellátása	13 563 000 Ft	24 694 000 Ft
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
Összesen	25 342 000 Ft	42 488 000 Ft

2014 módosított előirányzat új feladatok ellátása esetén	Bevétel összesen	Kiadás Összesen
Idős személyek nappali ellátása (10 fő demens)	8 079 000 Ft	16 999 000 Ft
Fogyatékkal élő személyek nappali ellátása+ autista csoport	34 344 500 Ft	30 428 600 Ft
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása (nappali ellátás)	10 875 000 Ft	10 875 000 Ft
Összesen	53 298 500 Ft	58 302 600 Ft

A fenti táblázatban éves szinten kerültek bemutatásra az új feladatokkal kiegészített bevételek és kiadások, melyből látható, hogy éves szinten a fenntartói kiegészítés összege csökken 12 141 900 forinttal. A fenntartói kiegészítés csökkenésének oka, a magasabb összegű normatíva igénylési lehetősége a racionális átszervezés következtében.

A feladatellátás átszervezése 2014. évben június 1-től lehetséges, ezért a normatíva összege és a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások módosításánál csak a hat hónapra jutó kiadásokat és bevételek kell figyelembe venni.

Az ellátások átszervezése tehát az alábbi státuszigénnyel jár:

Ellátás megnevezése	Munkaerőigény	Havi bérköltség (ágazati pótlékkal, járulékokkal)	Egyéb juttatások (utazási költség, munkaruha hozzájárulás) éves szinten	Éves bérköltség
Szenvedélybetegek nappali ellátása
	1 fő terápiás segítő	169 545 Ft	148 220 Ft	2 182 760 Ft
Demens személyek nappali ellátása
	1 fő szociális gondozó	169 545 Ft	148 220 Ft	2 182 760 Ft
	napi 4 órában mentálhigiénés munkatárs	82 233 Ft		986 796 Ft
Fogyatákosok nappali ellátása
	1 fő terápiás munkatárs	169 545 Ft	148 220 Ft	2 182 760 Ft
	1 fő gondozó	163 576 Ft	148 220 Ft	2 111 132 Ft
Összesen:		754 444	592 880	9 646 208 Ft

2014. évben az új feladatok ellátásához plusz 4,5 fő foglalkoztatása szükséges, melynek a hat hónapra jutó plusz bérköltsége 4 823 104 forint, a dologi kiadások növekedése 9 155 146 forint, a normatíva és saját bevétel növekedése 13 978 250 forint.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és határozati javaslatok elfogadására!

Érd 2014. április 1.

T. Mészáros András

Előkészítette:	Humán Iroda
Kötelezettségvállalás:	2014. évi költségvetési rendeletben biztosítani szükséges.
A döntés végrehajtásáért felelős:	Humán Iroda, Közgazdasági Iroda,Szociális Gondozó Központ
A döntés továbbításáért felelős:	Humán Iroda

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ 11/2014. (I.30.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában működő Szociális Gondozó Központ alkalmazotti álláshelyeinek számát 2014. július 1. napjától az alábbiak szerint bővíti:

Ellátás megnevezése	Álláshely
Szenvedélybetegek nappali ellátása
	1 fő terápiás segítő
Demens személyek nappali ellátása
	1 fő szociális gondozó
	napi 4 órában mentálhigiénés munkatárs
Fogyatékosok nappali ellátása
	1 fő terápiás munkatárs
	1 fő gondozó

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Szociális Gondozó Központ költségvetésében a fenti szolgáltatások ellátása érdekében a létszámot 4,5 fővel növelje meg. A feladat ellátáshoz a 2014. évi költségvetés soron következő módosítása során a személyi juttatásokat 4 823 104 forinttal, a dologi kiadásokat 9 155 146 forinttal emelje meg, és az intézmény bevételét 13 978 250 forinttal növelje meg. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti feladatok ellátásához szükséges forrásról a mindenkori hatályos költségvetésben fedezetet biztosít.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

1. melléklet a Közgyűlés …/2014. (IV.24.) határozatához

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Szociális Gondozó Központ 2014. január 30 napján kiadott 11/2014. (I.30.) határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 7.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„7.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással:

*Kormányzati funkció száma*	*Kormányzati funkció megnevezése*
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás
041233 074052 101142	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei Szenvedélybetegek nappali ellátása
101145	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása
104012	Gyermekek átmeneti ellátása
104030	Gyermekek napközbeni ellátása
104042	Gyermekjóléti szolgáltatás
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
107015	Hajléktalanok nappali ellátása
107016	Utcai szociális munka
107030	Szociális foglalkoztatás
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107054	Családsegítés
109010	Szociális szolgáltatás igazgatása
0133ű	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok”

2. Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„8. A költségvetési szerv tagintézményei:

*MEGNEVEZÉS*	*CÍM*	*HELYRAJZI* *SZÁM*
*Családsegítő Szolgálat*	Érd, Emma u. 8.	22499
- Családsegítés
- Speciális alapellátási feladatok:	Érd, Emma u. 8.	22499
Támogató szolgálat
Utcai szociális munka
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Szenvedélybetegek nappali ellátása	Érd, Vörösmarty Mihály u. 31.	15563
Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Szolgálat	Érd, Enikő u. 2/a.	22552/16/A/89
Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
- Férfi-Női Átmeneti Szálló	Érd, Fehérvári u. 89.	17840
- Éjjeli Menedékhely	Érd, Fehérvári u. 89.	17840
- Nappali Melegedő	Érd, Fehérvári u. 91.	17839
- Étkeztetés	Érd, Fehérvári u. 91.	17839
*Gyermekjóléti Központ*	Érd, Emma u. 7.	22552/28
- Családok Átmeneti Otthona	Érd, Nyírfa u. 11.	7345

*Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ*	Érd, Hivatalnok u. 42/a.-42/b	19221
- Fogyatékosok nappali ellátása
- Szociális foglalkoztatás
- Étkeztetés

*Időseket Ellátó Központ*
- Idősek Otthona	Érd, Topoly u. 2.	20878
- Házi segítségnyújtás	Érd, Topoly u. 2.	20878
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Érd, Topoly u. 2	20878
- Étkeztetés	Érd, Topoly u. 2.	20878
- Idősek nappali ellátása - Idősek nappali demens ellátása	Érd, Hivatalnok u. 42/b.	19221
- Idősek nappali ellátása - Idősek nappali demens ellátása	Érd, Jázmin u. 8	12241
- Étkeztetés	Érd, Hivatalnok u. 42/b.	19221

*Bölcsődei Ellátás*
- Pöttöm Sziget Bölcsőde	Érd, Aradi u. 7.	7150/1
- Apró Falva Bölcsőde	Érd, Edit u. 1.	22552/18
- Házi gyermekfelügyelet	Érd, Edit u. 1.	22552/18”

3. Az alapító okirat Záradéka helyébe a következő szöveg lép:

„ZÁRADÉK:

„Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szociális Gondozó Központ 2014. január 30. napján kelt, 11/2014. (I.30.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2014. (IV.24.) határozatával hagyta jóvá.”

ZÁRADÉK:

Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a .../2014. (IV.24.) határozatával hagyta jóvá.

Érd, 2014. április 24.

	T. Mészáros András
	polgármester

2. melléklet a __/2014. (IV.24.) határozathoz

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATA

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1.	A költségvetési szerv megnevezése:	Szociális Gondozó Központ
	székhelye:	Érd, Budai u. 14.

2.	Költségvetési szerv jogelődje:	Egyesített Szociális Intézmény 2030 Érd, Topoly u. 2. Szakorvosi Rendelőintézethez tartozó Családsegítő Központ, Fejlesztő Napközi Otthon és Bölcsődék 2030 Érd, Felső u. 39.

3.	Költségvetési szerv alapítója:	Érd Város Önkormányzata
	alapításának éve:	1998
	Létrehozásáról rendelkező határozat száma:	273/1997. (XI.27.) ÖK. határozat

4.	Költségvetési szerv irányító szerve:	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
	Költségvetési szerv irányítójának székhelye:	2030 Érd, Alsó u. 1.
5.	A költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város területe, az Érdi Kistérség településeinek területe, valamint más települési vagy megyei önkormányzattal, vagy többcélú kistérségi társulással kötött feladat-ellátási szerződésben meghatározott terület.
6.	Jogszabályban meghatározott közfeladata:	szociális, gyermekjóléti szolgáltatások

7. A költségvetési szerv főtevékenység szerinti államháztartási szakágazati besorolása:

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

7.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással:

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás
041233 074052 101142	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei Szenvedélybetegek nappali ellátása
101145	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása
104012	Gyermekek átmeneti ellátása
104030	Gyermekek napközbeni ellátása
104042	Gyermekjóléti szolgáltatás
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
107015	Hajléktalanok nappali ellátása
107016	Utcai szociális munka
107030	Szociális foglalkoztatás
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107054	Családsegítés
109010	Szociális szolgáltatás igazgatása
0133ű	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7.2 A költségvetési szerv alaptevékenységének szöveges meghatározása:

A Szociális Gondozó Központ a rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve gyermekjóléti ellátásokat biztosít.

8. A költségvetési szerv tagintézményei:

MEGNEVEZÉS		CÍM	HELYRAJZI SZÁM
Családsegítő Szolgálat		Érd, Emma u. 8.	22499
- Családsegítés
- Speciális alapellátási feladatok:		Érd, Emma u. 8.	22499
Támogató szolgálat
Utcai szociális munka
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Szenvedélybetegek nappali ellátása		Érd, Vörösmarty Mihály u. 31.	15563
Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Szolgálat		Érd, Enikő u. 2/a.	22552/16/A/89
Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
- Férfi-Női Átmeneti Szálló		Érd, Fehérvári u. 89.	17840
- Éjjeli Menedékhely		Érd, Fehérvári u. 89.	17840
- Nappali Melegedő		Érd, Fehérvári u. 91.	17839
- Étkeztetés		Érd, Fehérvári u. 91.	17839
Gyermekjóléti Központ		Érd, Emma u. 7.	22552/28
- Családok Átmeneti Otthona		Érd, Nyírfa u. 11.	7345

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ		Érd, Hivatalnok u. 42/a-42/b.	19221
- Fogyatékosok nappali ellátása
- Szociális foglalkoztatás
- Étkeztetés

Időseket Ellátó Központ
- Idősek Otthona		Érd, Topoly u. 2.	20878
- Házi segítségnyújtás		Érd, Topoly u. 2.	20878
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		Érd, Topoly u. 2	20878
- Étkeztetés		Érd, Topoly u. 2.	20878
- Idősek nappali ellátása - Idősek nappali demens ellátása		Érd, Hivatalnok u. 42/b.	19221
- Idősek nappali ellátása - Idősek nappali demens ellátása		Érd, Jázmin u. 8	12241
- Étkeztetés		Érd, Hivatalnok u. 42/b.	19221

Bölcsődei Ellátás
- Pöttöm Sziget Bölcsőde		Érd, Aradi u. 7.	7150/1
- Apró Falva Bölcsőde		Érd, Edit u. 1.	22552/18
- Házi gyermekfelügyelet		Érd, Edit u. 1.	22552/18

9.	A költségvetési szerv költségvetését az irányító szerv hagyja jóvá.
10.	A költségvetési szerv az alapító (irányító szerv) által biztosított pénzeszköz, állami hozzájárulás (normatíva), valamint egyéb bevétel alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.
11.	Fenntartási és működési költséget az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott költségvetésben kell előirányozni.
12.	A költségvetési szerv és tagintézményeinek épületei az önkormányzati törzsvagyon részei, korlátozottan forgalomképesek, így a költségvetési szerv nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékul felhasználni.
13	A feladatok ellátásához a Szociális Gondozó Központnak rendelkezésre állnak a tagintézmények által használt ingatlanok. A költségvetési szerv tevékenységének ellátásához rendelkezésre állnak a tagintézmények leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A Szociális Gondozó Központ a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakat a szociális feladatok ellátásához szabadon használhatja.
14.	A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre.
15.	A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: a szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott közalkalmazottak.
16.	A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján: a) közalkalmazotti jogviszony, b) a részfoglalkoztatású szociális foglalkoztatásban résztvevők tekintetében a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkajogviszony.
17.	A költségvetési szerv valamint a tagintézmények feladatainak részletes, belső rendjét, módját, nyitvatartási idejét az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
18.	A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét, illetve abból történő törlését az irányító szerv kéri a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságtól.
19.	A költségvetési szerv megszűnése a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – következik be. *ZÁRADÉK:* Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szociális Gondozó Központ 2014. január 30. napján kelt, 11/2014. (I.30.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2014. (IV.24.) határozatával hagyta jóvá.

Érd, 2014. április 24.

	T. Mészáros András
	polgármester