Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2014. (I.30.) számú döntésével fogadta el azÉrdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét, amelyet 130/2014. (V.22.) határozatával módosított. A módosított üzleti terv szerinti, 2014. évi önkormányzati forrás 83.093 eFt, amely tartalmazza a televízió, a rádió működtetéséhez, továbbá az Érdi Művésztelep megrendezéséhez szükséges forrásokat. A hatályos jogszabályok alapján a társaság által ellátott tevékenység önként vállalt feladat.
Az Érdi Rádió 2014. február hónapban kezdte meg működését, amelyhez a szükséges tárgyi feltételeket (ingatlan, műszaki gépek eszközök) az önkormányzat biztosította a társaság számára.
Az Önkormányzat által a rádió működtetésére biztosított 2014. évi forrás 39.097 eFt volt, amely összesen 7.600 eFt saját bevétel és pályázati forrás realizálását feltételezte. A televízió működtetésére az üzleti terv alapján 39.996 eFt forrást biztosított az önkormányzat, a tervezett saját bevétel összege 31.836 eFt. Az Érdi Művésztelep megrendezéséhez 4.000 eFt összegű forrást biztosított az önkormányzat.
A társaság tárgyévi reklám- és gyártási bevételei azonban nem teljesültek a tervezettnek megfelelően, továbbá a pályázati bevételek is a tervezett alatt realizálódtak, így a tervekhez képest összesen 13.621 eFt-tal kevesebb bevételhez jutott a társaság. Az összes költség a tervezethez képest 3.716 eFt-tal alacsonyabb összegben teljesült a gyártási költségek alacsonyabb szintje miatt.
A Médiacentrum sikeresen pályázott műszaki berendezés vásárlására. A beruházáshoz 5.000 eFt összegű támogatási forráshoz jutott a társaság, ehhez 900 eFt saját forrást kellett biztosítani.
Fentiek hatására összességében 12.040 eFt kiegészítő forrás biztosítása szükséges a társaság részére a fizetőképesség megtartására és a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a melléklet üzleti terv szerinti megbontásban és ütemezés szerint.
A jogszerű és biztonságos működés, valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés alapítói jogkörében eljárva fogadja el a társaság üzleti tervének módosítását és biztosítsa az önkormányzat költségvetésében a rádió műsorszolgáltatáshoz szükséges további 12.040 eFt forint összegű forrást.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!
Érd, 2014. szeptember 9.
T. Mészáros
András
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2014. évi működéséhez szükséges 12.040,- eFt összegű többletforrást az általános tartalék terhére biztosítja.
Az Önkormányzat által a társaság részére 2014. évre biztosított forrás összege a módosítás hatására 95.133,- eFt-ra növekszik.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelő előirányzat-módosítást a költségvetési rendeleten vezesse át és az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft., valamint az Önkormányzat között fennálló rádió műsorsugárzásról szóló szerződés módosítását aláírja.
Határidő: határozat továbbítására-
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.