Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2009. (I.13.) határozatával létrehozta a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-t.

Feladata az Érd Megyei Jogú Város fejlesztésének előmozdítása az elérhető fejlesztési források menedzselésén, településfejlesztési projektek generálásán, tervezésén, előkészítésén és lebonyolításában való részvételen keresztül.

 

Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. benyújtotta a 2015. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyben a 2012. évben megtörtént beolvadásnak megfelelően az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. feladataiként szerepelnek a korábbi években az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. által ellátott feladatok is.

 

Fentieknek megfelelően az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. feladatai, tevékenységi köre:

 

  • a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítése,

  • A Polgármesteri Hivatal őrzése és vagyonvédelmi feladatok szervezése 2015. március 31-ig,

  • Az Érdi Tanuszoda üzemeltetése,

  • Sportpálya üzemeltetése,

  • Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése,

  • a Velencei úti Érd Aréna üzemeltetése az Érdi Sport Kft-vel kötött haszonbérleti szerződés alapján.

A 2015. évi üzleti terv elkészítése során Érd MJV Önkormányzata a társaság tulajdonosaként felülvizsgálta a társaság által ellátott feladatokat és a szükséges forrásigényt. A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy az őrzési, vagyonvédelmi feladatok külső szolgáltatóként a Városfejlesztő Kft-vel történő ellátása nem gazdaságos, mivel a 2015. évtől a vagyonvédelmi szolgáltatást ellátó társaságok által kötelezően alkalmazandó rezsióradíj 2014. évhez képest jelentősen emelkedett. A feladatellátás átalakítása 2015. április 1-jétől történik oly módon, hogy a korábban a vagyonvédelmi szolgáltatást ellátó munkavállalókat a továbbiakban a  Polgármesteri Hivatal foglalkoztatja. Ennek megfelelően az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében a vagyonvédelmi szolgáltatásra az Önkormányzat csak 2015. március 31-ig biztosít forrást.

A 2015. évi üzleti terv többletforrást tartalmaz a Város rehabilitációs vagyonkezelési feladatokra, mivel a feladatot 2015. évben bővített alkalmazotti létszámmal fogja ellátni a társaság a hatékonyabb feladatellátás érdekében.

A benyújtott részletes üzleti terv tartalmazza a társaság feladatait, a 2015. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet. Az ügyvezető által benyújtott üzleti terv alapján a társaság 2015. évre 410.573 e Ft önkormányzati forrásigényt szerepeltet üzleti tervében.

 

A társaság által ellátott feladatok 2015. évi forrásigénye az üzleti tervben foglaltak alapján:

  • a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítésével összefüggő feladatokra az Önkormányzat 41.316 e Ft

  • A Polgármesteri Hivatal őrzése és vagyonvédelmi feladatok szervezése 8.753 e Ft

  • Az Érdi Tanuszoda üzemeltetésére és a vízfelület megváltásra 82.320 e Ft

  • Sportpálya üzemeltetésére és a pályahasználati díjra 27.300 e Ft

  • Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetésére 11.412 e Ft

  • a Velencei úti Érd Aréna üzemeltetése 239.472 e Ft.

Az üzleti tervben szereplő feladatok közül az önkormányzati törvény és az ágazati jogszabályok alapján valamennyi feladat kötelező feladatnak minősül.

 

A jogszerű és biztonságos működés, valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés fogadja el az üzleti tervet és az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a feladatok ellátásához szükséges forrásokat biztosítsa.

 

 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat fogadja el!

 

 

Érd, 2015. január 16.

 

 

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az Önkormányzat által biztosított forrás összege 410.573 e Ft. A fedezetet a Közgyűlés a város 2015. évi költségvetésében biztosítja.

 

2. Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja.

 

A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 38/2014. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

 

Határidő: - a határozat továbbítására: 2015. február 5.

- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Üzleti terv szöveges - letöltés

Üzleti terv táblázat - letöltés