Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés a 3/2015. (I.29.) határozatában fogadta el az Érdi Városfejlesztési Kft üzleti tervét.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. április 10-én megállapodást kötött az Atomium Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel az Ófalusi artézi kút (2030 Érd, Római út 9/a.) üzemeltetési jogával kapcsolatban, melyben a gazdálkodó szervezet az önkormányzat részére átadta a kutak teljes körű működtetésének jogát valamennyi kútszerelvénnyel együtt, beleértve a kutak üzemi területét is.
Az Önkormányzatnak a jogszerű üzemeltetéshez a szükséges hatósági engedélyeket be kell szereznie, a kutak üzemeltetésével járó jogosultságokat és kötelezettségeket pedig – a kutak további üzemeltetésére megállapításra kerülő érvényességi idő alatt – a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. (2030 Érd, Alsó u. 1.) útján kívánja gyakorolni és teljesíteni.
A feladatok ellátásához a gazdálkodó szervezet részére az eredeti üzleti tervhez képest plusz forrás biztosítása szükséges, amit az önkormányzat 6 400 e Ft-ban állapított meg a 2015. évre.
Az Érdi Városfejlesztési Kft által benyújtott üzleti terv módosítás tartalmazza a kút vízjogi engedélyezéséhez szükséges költségeket 5 320 e Ft-ban, mely összeg tartalmazza a szükséges méréseket, ívóvíz, hévízikút vizsgálatokat, a szükséges szakvéleményeket, és a mintavételi eljárások műszeres vizsgálatát. A fennmaradó 1 080 e Ft fedezi havi 200 e Ft-os megbontásban az általános üzemeltetési költségeket.
A módosított üzleti tervben továbbá bemutatásra kerül a Kft saját bevételeinek várható növekedése, mely egyrészt az Érdi ITP program megvalósításából (4 064 e Ft), másrészt az Érd és Térsége Szilárd Hulladék Társulás projekt menedzsmenti feladatainak ellátásából (12 446 e Ft) adódik.
Az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti módosított üzleti tervben 2015. évre összesen 416.973 eFt önkormányzati forrás szerepel a társaság részére.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a forrás biztosításáról szóló döntés meghozatalára!
Érd, 2015. május 20.
T. Mészáros András
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot megbízza az Érd ófalusi B-60-as és B-61-es kútkataszteri számú termál kutak - meleg (B-60, Attila-kút) és hideg (B-61, Minaret-kút) vizes termál kút - üzemeltetési engedélyeinek megszerzéséhez szükséges vizsgálatok megrendelésével, és a teljes körű üzemeltetési feladatokkal.
A feladat ellátáshoz a Közgyűlés a társaság részére 6 400 e Ft forrást biztosít, mely forrás pénzügyi fedezete a 79/2015. (IV.30.) önkormányzati határozatban foglaltak szerint a pénzmaradvány összegéből az erre célra elkülönített 10 000 e Ft.
A társaság 2015. évi módosított üzleti tervében az Önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 416 973 e Ft-ra változik.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges
Üzleti terv