Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2009. (I.13.) határozatával létrehozta a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-t.
Feladata az Érd Megyei Jogú Város fejlesztésének előmozdítása az elérhető fejlesztési források menedzselésén, településfejlesztési projektek generálásán, tervezésén, előkészítésén és lebonyolításában való részvételen keresztül.
Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. benyújtotta a 2016. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyben a 2012. évben megtörtént beolvadásnak megfelelően az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. feladataiként szerepelnek a korábbi években az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. által ellátott feladatok is.
Fentieknek megfelelően az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. feladatai, tevékenységi köre:
- a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítése,
- Érd, Római út 9. szám alatti kút fúrása és vízjogi üzemeltetése
- Az Érdi Tanuszoda üzemeltetése,
- Ercsi úti Sportpálya üzemeltetése,
- Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése,
- a Velencei úti Érd Aréna üzemeltetése az Érdi Sport Kft-vel kötött haszonbérleti szerződés alapján.
A 2016. évi üzleti terv elkészítése során Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a társaság tulajdonosaként felülvizsgálta a társaság által ellátott feladatokat és a szükséges forrásigényt. A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy az év folyamán várhatóan a Kft. bérelt irodája megszűnik, és új iroda kialakítása szükséges a feladat ellátása érdekében. Az önkormányzat tulajdonát képező Alispán u. 2. szám alatti ingatlan lenne megfelelő a gazdálkodó szervezet részére, melynek felújítása tervezéséhez 3 140 e Ft szükséges.
A Római út 9. szám alatti kút üzemetetésével a Közgyűlés a 123/2015. (V.28.) önkormányzati határozatában a Kft-t bízta meg. A Kormány 1003/2016. (I.13.) határozata alapján 4 milliárd Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Önkormányzatunk a Miniszterelnökségtől, melyből 59 972 e Ft-ot biztosít a Kft. részére a hideg vizes kút elkorrodáltsága miatt új kút fúrásához a jelenlegi kút mellé, valamint a megfelelően kialakított szivattyú telephez.
Az Ercsi úti Sportpálya üzemeltetése az MLSZ által kialakított új műfüves focipálya közműfejlesztése miatt plusz 11 004 e Ft forrást igényel.
A benyújtott részletes üzleti terv tartalmazza a társaság feladatait, a 2016. évben megvalósítandó konkrét feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi tervet. Az ügyvezető által benyújtott üzleti terv alapján a társaság 2016. évre 514 542 e Ft önkormányzati forrásigényt szerepeltet üzleti tervében, ami 103 969 Ft-tal több, mint a tavalyi évben.
A társaság által ellátott feladatok 2016. évi forrásigénye az üzleti tervben foglaltak alapján:
· a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítésével összefüggő feladatokra 41 316 e Ft
· Az Érdi Tanuszoda üzemeltetésére és a vízfelület megváltásra 90 926 e Ft
· Sportpálya üzemeltetésére és a pályahasználati díjra 27 300 e Ft
· Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetésére 11 412 e Ft
· Érd, Római út 9. szám alatti kút fúrása és vízjogi üzemeltetése 59 972 e Ft
· A Velencei úti Érd Aréna üzemeltetése 269 472 e Ft
· Ercsi úti műfüves pálya közműfejlesztése 11 004 e Ft
· Alispán u. 2. szám alatti ingatlan tervezése 3 140 e Ft
Az üzleti tervben szereplő feladatok közül az önkormányzati törvény és az ágazati jogszabályok alapján valamennyi feladat kötelező feladatnak minősül.
A jogszerű és biztonságos működés, valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés fogadja el az üzleti tervet és az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a feladatok ellátásához szükséges forrásokat biztosítsa.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!
Érd, 2016. január 20.
|
|
T. Mészáros András |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 514.542.000 Ft.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja.
A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 36/2015. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére biztosítja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.
Határidő: - a határozat továbbítására: 2016. február 5.
- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése
Felelős: T. Mészáros András polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.