1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, 2014. február 17-től Bozsogi Jánost és Baller Lászlót bízza meg. Az ügyvezetők megbízatása 2015. február 17. napjáig szól. A Közgyűlés az ügyvezetők tiszteletdíját személyenként, egységesen bruttó 400.000,- Ft/hó-ban állapítja meg.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata X. pontját az alábbiakra módosítja:
„X. Társaság ügyvezetője, cégjegyzés módja :
Társaság ügyvezetői:
Bozsogi János István
Anyja neve:
Született:
Lakcím: 2030 Érd,
Adóazonosító jel:
Bozsogi János a társaságot a másik ügyvezetővel együttesen képviseli. Megbízatása 2014. február 17-től számított 1 évre, 2015. február 17-ig szól. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalóival szemben.
Baller László
Anyja neve:
Született:
Lakcím: 2315 Szigethalom,
Adóazonosító jel:
Baller László a társaságot a másik ügyvezetővel együttesen képviseli. Megbízatása 2014. február 17-től számított 1 évre, 2015. február 17-ig szól.
Az ügyvezető jogkörére, feladatára, megbízásának megszűnésére a 2006. évi IV. törvény 21. §-32. §-ában valamint a 149. §-151. §-ában előírtak vonatkoznak.
Az ügyvezetők jogosítványai és kötelezettségei:
Az ügyvezetők
– együttesen jogosultak a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
– kötelesek a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
– kötelesek elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
– gondoskodnak a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
– kötelesek a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
– kötelesek a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
– kötelesek a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
– a Gt., és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni;
– kötelesek a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.
– a munkáltatói jogok az erre kijelölt ügyvezető gyakorolja.
Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.
Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.
Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő három évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az alapító hozzájárul.
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év.
Az ügyvezető felelőssége:
Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással
- elhalálozással.
Az ügyvezetőt az alapító bármikor azonnali hatállyal visszahívhatja.
Az ügyvezető megbízatásáról bármikor lemondhat. Lemondását indokolnia nem kell.
Az alapító döntései az ügyvezetőre nézve kötelező érvényűek.
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előirt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezetők együttesen írják a teljes nevüket olyan formában, ahogy azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat tartalmazza.”
3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a Szilágyi Könyvvizsgáló Iroda Kft.-t, (székhely: 1144 Budapest, Vezér u. 59/C. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-694748, kamarai nyilvántartási szám: 001874) a könyvvizsgálói feladatokat személyesen ellátó könyvvizsgálóként pedig Szilágyi Dezsőt (an: Magony Magdolna, lakcím: 1165 Budapest, László u. 33., kamarai tagsági ig. sz.: 004653) jelöli ki 2014. február 17-től számított 5 évre, 2019. február 17-ig.
4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata XII. pontját az alábbiakra módosítja:
„XII. Könyvvizsgáló kijelölése:
A társaság működésének ellenőrzését a könyvvizsgáló látja el. A társaság könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki.
A könyvvizsgáló feladatköre:
A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
A társaság könyvvizsgálóját az alapítónak a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapító összehívását kezdeményezni. Ha az alapító összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.
A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.
Összeférhetetlenségi és kizáró szabályok a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján:
Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.
Összeférhetetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján:
Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2014. február 17-től számított 5 évre, 2019. február 17-ig szól.
A társaság könyvvizsgálója: Szilágyi Könyvvizsgáló Iroda Kft.
székhely: 1144 Budapest, Vezér u. 59/C. fszt. 1.
cégjegyzékszám: 01-09-694748
kamarai nyilvántartási szám: 001874
A könyvvizsgálói feladatokat személyesen ellátó könyvvizsgáló:
Szilágyi Dezső xxxx
Lakcím:xxx
kamarai tagsági ig. sz.: 004653”
5. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és a Cégbíróság előtti eljárásra, valamint az ügyvezetők közötti feladatmegosztás megállapítására és az új ügyvezetők munkaszerződésének aláírására.
Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester
|
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet |
T. Mészáros András |
|
jegyző |
polgármester |