T. Mészáros András polgármester: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a zárszámadást. Felteszi szavazásra a rendeletet.
Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-módosítási javaslat:
„Érd Megyei Jogú Város 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és a hozzájuk tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervekhez tartozó tagintézmények:
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
Érd, Alsó u. 1. |
|
|
2. |
Szepes Gyula Művelődési Központ |
Érd, Alsó u. 9. |
|
|
3. |
Szociális Gondozó Központ |
Érd, Budai u.14. |
|
|
4. |
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény |
Érd, Felső u. 39-41. |
|
|
5. |
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény |
Érd, Fehérvári út 69/B. |
|
|
6. |
Intézményi Gondnokság |
Érd, Budai út 14. |
|
|
|
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: |
||
|
|
6.1. |
Intézményi Gondnokság saját |
Érd, Budai út 14. |
|
|
6.2. |
Magyar Földrajzi Múzeum |
Érd, Budai út 4. |
|
|
6.3. |
Csuka Zoltán Városi Könyvtár |
Érd, Hivatalnok u. 14. |
|
|
6.3.1. |
Szivárvány Óvoda |
Érd, Hegesztő u. 2-8. |
|
|
6.3.2. |
Kisfenyves Tagóvoda |
Érd, Erkel u. 4. |
|
|
6.3.3. |
Meseház Tagóvoda |
Érd, Gyula u. 35-37. |
|
|
6.3.4. |
Napsugár Tagóvoda |
Érd, Tárnoki út 58-62. |
|
|
6.3.5. |
Tusculanum Tagóvoda |
Érd, László tér 1. |
|
|
6.4.1. |
Kincses Óvoda |
Érd, Béke tér 1. |
|
|
6.4.2. |
Riminyáki Tagóvoda |
Érd, Riminyáki út 17. |
|
|
6.4.3. |
Kutyavári Tagóvoda |
Érd, Kutyavári út 10. |
|
|
6.4.4. |
Tállya Tagóvoda |
Érd, Tállya u. 3. |
|
|
6.4.5. |
Fácán Tagóvoda |
Érd, Fácán köz 3. |
|
|
6.4.6 |
Harkály Tagóvoda |
Érd, Harkály u. 48. |
|
|
6.4.7. |
Tündérkert Tagóvoda |
Érd, Felső út 51. |
|
|
6.4.8. |
Ófalusi Tagóvoda |
Érd, Fő út 12. |
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének
bevételi főösszegét 15.834.194,- e Ft-ban
kiadási főösszegét 12.723.045,- e Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a 2. melléklet, szakfeladatonként a 3.a, 3.b, 3.c.,3.d.,3.e, és 3.f. mellékletek tartalmazzák.
(6) Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó önállóan működő költségvetési szerveknél intézményenként és bevételi forrásonként a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban az 5. melléklet, szakfeladatonként a 6.a és 6.b. 6.c., 6.d., 6.e., 6.f., mellékletek tartalmazzák.
(8) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési szerveknél intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi felhalmozási kiadásait jogcímenkénti bontásban a 11. a. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi támogatásértékű kiadásainak, pénzeszköz átadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi felhalmozási kiadásait részletesen a 8. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési szervek létszámkereteit, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeit a 17. melléklet tartalmazza.
(14) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 16. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 18. a,b, mellékletek tartalmazzák.
(16) Az Önkormányzat pénzmaradvány-elszámolását a 19. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat normatív hozzájárulásainak elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 20. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 21. melléklet tartalmazza.
(19) Az Önkormányzat mérlegét a 23. melléklet tartalmazza.
(20) Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 24. melléklet tartalmazza.
(21) Az Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradványát a 25. melléklet tartalmazza.
(22) Az Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 26. melléklet tartalmazza.
(23) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 27. melléklet tartalmazza.
3. Pénzmaradvány
3. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 2.704.356 e Ft-ban kerül meghatározásra a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi költségvetési pénzmaradványát a 19. melléklet tartalmazza.
4. Vagyonkimutatás
4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2013. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.”
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással megalkotta a következő rendeletet:
8/2014. (IV.30.)
önkormányzati rendelet
Érd Megyei Jogú Város 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és a hozzájuk tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervekhez tartozó tagintézmények:
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
Érd, Alsó u. 1. |
|
|
2. |
Szepes Gyula Művelődési Központ |
Érd, Alsó u. 9. |
|
|
3. |
Szociális Gondozó Központ |
Érd, Budai u.14. |
|
|
4. |
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény |
Érd, Felső u. 39-41. |
|
|
5. |
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény |
Érd, Fehérvári út 69/B. |
|
|
6. |
Intézményi Gondnokság |
Érd, Budai út 14. |
|
|
|
Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: |
||
|
|
6.1. |
Intézményi Gondnokság saját |
Érd, Budai út 14. |
|
|
6.2. |
Magyar Földrajzi Múzeum |
Érd, Budai út 4. |
|
|
6.3. |
Csuka Zoltán Városi Könyvtár |
Érd, Hivatalnok u. 14. |
|
|
6.3.1. |
Szivárvány Óvoda |
Érd, Hegesztő u. 2-8. |
|
|
6.3.2. |
Kisfenyves Tagóvoda |
Érd, Erkel u. 4. |
|
|
6.3.3. |
Meseház Tagóvoda |
Érd, Gyula u. 35-37. |
|
|
6.3.4. |
Napsugár Tagóvoda |
Érd, Tárnoki út 58-62. |
|
|
6.3.5. |
Tusculanum Tagóvoda |
Érd, László tér 1. |
|
|
6.4.1. |
Kincses Óvoda |
Érd, Béke tér 1. |
|
|
6.4.2. |
Riminyáki Tagóvoda |
Érd, Riminyáki út 17. |
|
|
6.4.3. |
Kutyavári Tagóvoda |
Érd, Kutyavári út 10. |
|
|
6.4.4. |
Tállya Tagóvoda |
Érd, Tállya u. 3. |
|
|
6.4.5. |
Fácán Tagóvoda |
Érd, Fácán köz 3. |
|
|
6.4.6 |
Harkály Tagóvoda |
Érd, Harkály u. 48. |
|
|
6.4.7. |
Tündérkert Tagóvoda |
Érd, Felső út 51. |
|
|
6.4.8. |
Ófalusi Tagóvoda |
Érd, Fő út 12. |
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének
bevételi főösszegét 15.834.194,- e Ft-ban
kiadási főösszegét 12.723.045,- e Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a 2. melléklet, szakfeladatonként a 3.a, 3.b, 3.c.,3.d.,3.e, és 3.f. mellékletek tartalmazzák.
(6) Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó önállóan működő költségvetési szerveknél intézményenként és bevételi forrásonként a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban az 5. melléklet, szakfeladatonként a 6.a és 6.b. 6.c., 6.d., 6.e., 6.f., mellékletek tartalmazzák.
(8) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési szerveknél intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi felhalmozási kiadásait jogcímenkénti bontásban a 11. a. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi támogatásértékű kiadásainak, pénzeszköz átadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi felhalmozási kiadásait részletesen a 8. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési szervek létszámkereteit, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeit a 17. melléklet tartalmazza.
(14) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 16. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 18. a,b, mellékletek tartalmazzák.
(16) Az Önkormányzat pénzmaradvány-elszámolását a 19. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat normatív hozzájárulásainak elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 20. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 21. melléklet tartalmazza.
(19) Az Önkormányzat mérlegét a 23. melléklet tartalmazza.
(20) Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 24. melléklet tartalmazza.
(24) Az Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradványát a 25. melléklet tartalmazza.
(25) Az Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 26. melléklet tartalmazza.
(26) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 27. melléklet tartalmazza.
3. Pénzmaradvány
3. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 2.704.356 e Ft-ban kerül meghatározásra a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi költségvetési pénzmaradványát a 19. melléklet tartalmazza.
4. Vagyonkimutatás
4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2013. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
A rendelet elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Antunovits Antal |
Igen |
|
Bakai-Nagy Zita |
Távol |
|
Dr. Csőzik László |
Távol |
|
Donkó Ignác |
Igen |
|
Dr. Döcsakovszky Béla |
Távol |
|
Fülöp Sándorné |
Igen |
|
Jakab Béla |
Tartózkodik |
|
Kéri Mihály |
Igen |
|
Kopor Tihamér |
Igen |
|
Mészáros Mihály |
Igen |
|
Mórás Zsolt |
Igen |
|
Pulai Edina |
Igen |
|
Segesdi János |
Igen |
|
Szabó Béla |
Igen |
|
Tekauer Norbert |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Igen |
|
Tóth Tamás |
Távol |
|
Dr. Veres Judit |
Igen |
Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról
T. Mészáros András polgármester: A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.
Az előterjesztett és szavazásra feltett határozat javaslat:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja”
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
86/2014. (IV. 24.)
h a t á r o z a t
a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
A határozati javaslat elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Antunovits Antal |
Igen |
|
Bakai-Nagy Zita |
Távol |
|
Dr. Csőzik László |
Távol |
|
Donkó Ignác |
Igen |
|
Dr. Döcsakovszky Béla |
Távol |
|
Fülöp Sándorné |
Igen |
|
Jakab Béla |
Igen |
|
Kéri Mihály |
Távol |
|
Kopor Tihamér |
Igen |
|
Mészáros Mihály |
Igen |
|
Mórás Zsolt |
Igen |
|
Pulai Edina |
Igen |
|
Segesdi János |
Igen |
|
Szabó Béla |
Igen |
|
Tekauer Norbert |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Igen |
|
Tóth Tamás |
Távol |
|
Dr. Veres Judit |
Igen |
- Tájékoztató az önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról
- Tájékoztató az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény üzemeltetésében lévő Széles utcai piac és az Ercsi úti köztemető 2013. évi működéséről
- Tájékoztató a polgármesteri keret 2013. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról
- Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2013. évi felhasználásáról
A tájékoztatókat a Közgyűlés szavazás nélkül tudomásul vette.