T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy a Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. törzstőkéjét 3 millió Ft-ra kell emelni és ezt az eredmény terhére teszik meg. Felteszi szavazásra a határozati javaslat 1.,3.,4. számú Alapítói Határozat elfogadását.
Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója – a Társaság telephelyének törlés és új telephelyek létesítése, a Társaság jegyzett tőkéjének emelése, új felügyelő bizottsági tag választása és az Alapító Okirat új jogszabályhoz (Ptk.) való hozzáigazítása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozza el a következők szerint:
1. Alapító elhatározza a Társaság 2030 Érd, Kossuth L. u. 42/a. szám alatti telephelyének – ezen telephelyen korábban végzett tevékenység megszűnése folytán történő – törlését, valamint új telephelyek létrehozását a 2030 Érd, Velencei út 39-41., a 2030 Érd, Budai út 16. szám alatti ingatlanokon, amelynek megfelelően Alapító elhatározza az Alapító Okirat – társaság telephelyeire vonatkozó – 1.3. pontjának a fentieknek megfelelő módosítását az alábbiakra:
„1.3) A Társaság telephelyei: 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.
2030 Érd, Ercsi út 34.
2030 Érd, Velencei út 39-41.
2030 Érd, Budai út 16.”
3. Alapító a Társaság hatékony működésének elősegítése és pénzügyi erejének növelése érdekében, valamint az időközben hatályba lépett jogszabály rendelkezéseire is figyelemmel a jelen határozattal elhatározza a Társaság törzstőkéjének – 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint jegyzési érték nagyságú felemelését a társaság törzstőkén felüli vagyona terhére.
A társaság törzstőkéjének felemelése a társaság törzstőkén felüli vagyonából történik és vagyoni (teljes egészében pénzbeli) hozzájárulás szolgáltatásával valósul meg.
Alapító megállapítja, hogy a társaság 2013. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámlója alapján a társaság rendelkezik olyan nagyságú tőketartalékkal (eredménytartalékkal), amely a jelen tőkeemelés alapjául szolgálhat.
Alapító megállapítja, hogy a jelen határozat alapján felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőke emelésre fordítható.
A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság 2013. december 31-i (vagyis hat hónapnál nem régebbi) fordulónappal készült beszámolója igazolja.
Az 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint jegyzési érték teljes egészében megegyezik a törzstőke-emelés névértékével, amelynek eredményeképpen a társaság jelenlegi 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű törzstőkéje 3.000.000,- Ft-ra, azaz hárommillió forintra emelkedik.
Az Alapító rögzíti, hogy a törzstőke emelés törvényi feltételei fennállnak.
A Társaság törzstőkéjének 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint jegyzési értékben – a társaság törzstőkén felüli vagyona terhére – elhatározott felemelésére oly módon kerül sor, hogy a társaság tőketartalékából (eredménytartalékából) a jegyzési érték összege átvezetésre került a társaság törzstőkéjébe.
Alapító – a törzstőke felemeléséről szóló jelen döntésre tekintettel – elhatározza a Társaság Alapító Okirata 6. és 7. pontjának módosítását az alábbiakra:
„6. A társaság törzstőkéje
6.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amelyből 2.500.000,- Ft., azaz kettőmillió-ötszázezer forint pénzbeli betétből, míg 500.000,- Ft., azaz ötszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll.
6.2. Alapító a jelen pontban megjelölt törzsbetétjének összegét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.
6.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
7. A tag törzsbetétje
Név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft.
A törzsbetét 2.500.000,- Ft. pénzbeli betétből (készpénzből) és 500.000,- Ft., azaz ötszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll.”
4. Alapító a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) időközben történt hatályba lépésére tekintettel elhatározza az Alapító Okirat vonatkozó pontjainak az új jogszabályhoz való hozzáigazítását, így az Alapító Okiratot érintő tartalmi és formai változásokat, továbbá Alapító elhatározza a Társaságnak a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését, egyúttal kijelenti, hogy a Társaság Alapító Okirata nem tartalmaz a Ptk-val ellentétes rendelkezést.
Határidő: a határozat továbbítására azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester”
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozati javaslat 1., 3., és 4. pontját 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
A határozati javaslat fenti pontjairól a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Antunovits Antal |
Igen |
|
Bakai-Nagy Zita |
Távol |
|
Dr. Csőzik László |
Igen |
|
Donkó Ignác |
Távol |
|
Dr. Döcsakovszky Béla |
Távol |
|
Fülöp Sándorné |
Igen |
|
Jakab Béla |
Távol |
|
Kéri Mihály |
Igen |
|
Kopor Tihamér |
Igen |
|
Mészáros Mihály |
Igen |
|
Mórás Zsolt |
Igen |
|
Pulai Edina |
Tartózkodik |
|
Segesdi János |
Távol |
|
Szabó Béla |
Igen |
|
Tekauer Norbert |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Igen |
|
Tóth Tamás |
Igen |
|
Dr. Veres Judit |
Igen |
T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását.
Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:
„2. Alapító – Badics Kálmán felügyelő bizottsági tag megbízatásának lejárta miatt – Badics Kálmán helyett a mai naptól kezdődően 2019. július 1. napjáig terjedő határozott időtartamra Bada Zoltánt választja meg a társaság felügyelő bizottságának tagjává, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – felügyelő bizottságra vonatkozó – 15.1. pontjának módosítását az alábbiakra:
„15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.
A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Borsitzky Kálmán
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2012. október 31.
A megbízatás lejárta: 2017. október 31.
A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Bada Zoltán
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2014. augusztus 21.
A megbízatás lejárta: 2019. július 1.
Név: Percz Antal
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2010. november 25.
A megbízatás lejárta: 2014. október 5.
A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozati javaslat 2. pontját – titkos szavazással – 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése fenti szavazások értelmében a következő határozatot hozta:
201/2014. (VIII. 21.)
h a t á r o z a t
Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. egyes Alapítói döntéseinek meghozataláról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója – a Társaság telephelyének törlés és új telephelyek létesítése, a Társaság jegyzett tőkéjének emelése, új felügyelő bizottsági tag választása és az Alapító Okirat új jogszabályhoz (Ptk.) való hozzáigazítása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozza el a következők szerint:
Alapító elhatározza a Társaság 2030 Érd, Kossuth L. u. 42/a. szám alatti telephelyének – ezen telephelyen korábban végzett tevékenység megszűnése folytán történő – törlését, valamint új telephelyek létrehozását a 2030 Érd, Velencei út 39-41., a 2030 Érd, Budai út 16. szám alatti ingatlanokon, amelynek megfelelően Alapító elhatározza az Alapító Okirat – társaság telephelyeire vonatkozó – 1.3. pontjának a fentieknek megfelelő módosítását az alábbiakra:
„1.3) A Társaság telephelyei: 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.
2030 Érd, Ercsi út 34.
2030 Érd, Velencei út 39-41.
2030 Érd, Budai út 16.”
2. Alapító – Badics Kálmán felügyelő bizottsági tag megbízatásának lejárta miatt – Badics Kálmán helyett a mai naptól kezdődően 2019. július 1. napjáig terjedő határozott időtartamra Bada Zoltánt választja meg a társaság felügyelő bizottságának tagjává, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – felügyelő bizottságra vonatkozó – 15.1. pontjának módosítását az alábbiakra:
„15.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.
A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Borsitzky Kálmán
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2012. október 31.
A megbízatás lejárta: 2017. október 31.
A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Bada Zoltán
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2014. augusztus 21.
A megbízatás lejárta: 2019. július 1.
Név: Percz Antal
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatása határozott időre szól.
A megbízatása kezdő időpontja: 2010. november 25.
A megbízatás lejárta: 2014. október 5.
A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”
3. Alapító a Társaság hatékony működésének elősegítése és pénzügyi erejének növelése érdekében, valamint az időközben hatályba lépett jogszabály rendelkezéseire is figyelemmel a jelen határozattal elhatározza a Társaság törzstőkéjének – 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint jegyzési érték nagyságú felemelését a társaság törzstőkén felüli vagyona terhére.
A társaság törzstőkéjének felemelése a társaság törzstőkén felüli vagyonából történik és vagyoni (teljes egészében pénzbeli) hozzájárulás szolgáltatásával valósul meg.
Alapító megállapítja, hogy a társaság 2013. december 31-i fordulónappal elkészített éves beszámlója alapján a társaság rendelkezik olyan nagyságú tőketartalékkal (eredménytartalékkal), amely a jelen tőkeemelés alapjául szolgálhat.
Alapító megállapítja, hogy a jelen határozat alapján felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőke emelésre fordítható.
A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság 2013. december 31-i (vagyis hat hónapnál nem régebbi) fordulónappal készült beszámolója igazolja.
Az 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint jegyzési érték teljes egészében megegyezik a törzstőke-emelés névértékével, amelynek eredményeképpen a társaság jelenlegi 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű törzstőkéje 3.000.000,- Ft-ra, azaz hárommillió forintra emelkedik.
Az Alapító rögzíti, hogy a törzstőke emelés törvényi feltételei fennállnak.
A Társaság törzstőkéjének 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint jegyzési értékben – a társaság törzstőkén felüli vagyona terhére – elhatározott felemelésére oly módon kerül sor, hogy a társaság tőketartalékából (eredménytartalékából) a jegyzési érték összege átvezetésre került a társaság törzstőkéjébe.
Alapító – a törzstőke felemeléséről szóló jelen döntésre tekintettel – elhatározza a Társaság Alapító Okirata 6. és 7. pontjának módosítását az alábbiakra:
„6. A társaság törzstőkéje
6.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amelyből 2.500.000,- Ft., azaz kettőmillió-ötszázezer forint pénzbeli betétből, míg 500.000,- Ft., azaz ötszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll.
6.2. Alapító a jelen pontban megjelölt törzsbetétjének összegét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.
6.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
7. A tag törzsbetétje
Név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft.
A törzsbetét 2.500.000,- Ft. pénzbeli betétből (készpénzből) és 500.000,- Ft., azaz ötszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll.”
4. Alapító a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) időközben történt hatályba lépésére tekintettel elhatározza az Alapító Okirat vonatkozó pontjainak az új jogszabályhoz való hozzáigazítását, így az Alapító Okiratot érintő tartalmi és formai változásokat, továbbá Alapító elhatározza a Társaságnak a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését, egyúttal kijelenti, hogy a Társaság Alapító Okirata nem tartalmaz a Ptk-val ellentétes rendelkezést.
Határidő: a határozat továbbítására azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester